Арест имущества подозреваемого
Адвокат Константин Добиков
Адвокат Константин Добиков 06.10.2020
Это мера уголовно-процессуального характера, направленная на обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других взысканий или возможной конфискации имущества.
Круг лиц у которых ведётся поиск ценностей
Не нужно быть специалистом, чтобы догадаться, что дорогостоящая недвижимость может быть сокрыта или оформлена (зарегистрирована) не на самого фигуранта, а на какое-нибудь иное лицо. Поэтому, кроме подозреваемого отрабатываются его ближайшее окружение: его родственники, близкие и подконтрольные ему физические лица.
Как ведется поиск?
Поиск ведется путём сбора информации: в финансовых и кредитных организациях, государственных учреждениях, открытых и закрытых базах данных.
Следственные органы собирают сведения о денежных средствах, недвижимости, активах и т.п.
Информация запрашивается по следующим направлениям:
- Банки. Устанавливаются сведения о наличии банковских счетов,
вкладов, обезличенных металлических счетов, банковских ячеек, ценных бумаг, валюты у подозреваемого, его родственников, близких и подконтрольных ему физических лиц. Могут быть истребованы сведения о кредитных договорах, а также информация о движении средств. Данная информация запрашивается у банков и кредитных организаций. - Служба судебных приставов. Устанавливаются сведения о наличии у подозреваемого исполнительных производствах, путём направления запросов в службу судебных приставов подозреваемого (обвиняемого), а также проводится мониторинг сайта службы судебных приставов базы исполнительных производств о наличии судебных решений по подозреваемому.
- УФНС. Устанавливаются сведения о наличии у подозреваемого
(обвиняемого) его родственников, близких и подконтрольных ему физических лиц статуса индивидуального предпринимателя, учредителя, директора, участника каких-либо юридических лиц, путем направления запроса в территориальные органы УФНС, истребуются
выписки из ЕГЮЛ (единый реестр юридических лиц), ЕГИП (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) в отношении указанных организаций. - ГИБДД, ГИМС, Ростехнадзор. Устанавливаются сведения о наличии
у подозреваемого (обвиняемого) его родственников, близких и подконтрольных ему физических лиц различной техники: автомототранспорта, маломерных судов, спецтехники. Направляются запросы соответственно в органы МРЭО ГИБДД, ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам), Управление Ростехнадзора соответствующего субъекта. - Росреестр. Истребуются сведения из Управления Росреестра фигуранта и его родственников, близких и подконтрольных ему физических, юридических лиц в собственности недвижимого имущества (квартира, гараж, земельный участок, нежилые помещения).
- Росфинмониторинг. Устанавливаются сведения об участии подозреваемого (обвиняемого) его родственников, близких и подконтрольных ему физических лиц в сомнительных финансовых операциях, путем направления запроса в Управление Росфинмониторинга соответствующего федерального округа.
- Иные источники. Истребуются сведения об иных видах доходов от
приобретенных ценных бумаг (акций, облигаций, векселей), об операциях с ценными бумагами, недвижимостью и различными активами. Сведения могут быть истребованы из налогового органа субъекта, а также от управляющей компании акционерных
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных негосударственных пенсионных фондов.
Арест имущества подозреваемого
После получения необходимых сведений о месте нахождения объектов движимости и недвижимости, органами следствия может быть наложен арест. Следователь, должен подготовить материалы и обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество обвиняемого.
К ходатайству прилагаются следующие материалы:
- документы о движении уголовного дела (постановление о возбуждении
уголовного дела, постановление о продлении срока следствия и т.п.); - протокол допроса подозреваемого (обвиняемого);
- протоколы допросов лиц, указывающих на то, что обвиняемый на похищенные средства приобрёл что-либо, либо являлся плательщиком при приобретении, а впоследствии зарегистрировал на афилированное лицо;
- протокол допроса потерпевшего, представителя потерпевшего, исковое
заявление, постановление о признании гражданским истцом, постановления привлечении в качестве гражданского ответчика; - сведения из органов ГИБДД, Росреестр, УФМС, кредитных организаций, о наличии у подозреваемого (обвиняемого) ценностей.
В случае вынесения судом решения о наложении ареста на имущество, в присутствии двух понятых составляется соответствующий протокол, в котором указывается конкретный перечень изъятого, на которое накладывается арест, а также разрешается вопрос о его сохранности.
Подозреваемый имеет право активно защищать свои законные права от подобных санкций. При наложении ареста на любые объекты принадлежащие подозреваемому он может лично участвовать в вышеуказанных следственных и судебных мероприятиях, а также обжаловать их.
Адвокат Константин Добиков
Остались вопросы к адвокату?
